台州警方破获特大网络赌博案:日赚300万,用比特币洗钱
2017-10-01 11:28  未知

使用不合法所得购买的比特币 
9月30日,汹涌新闻(www.thepaper.cn)从浙江台州市公安局得悉,日前该局破获特大网络赌博案,捕获违法嫌疑人55名,缉获不合法所得8亿余元。 
值得注意的是,该案中,为了躲避监管,违法团伙后期用比特币来发放奖金和分红。 

本年,台州市网络警察网上巡查发现一个名为“新版捕鱼”的网络棋牌游戏网站有涉赌行为。该渠道游戏品种繁多,包括炸金花、牛牛、百家乐和捕鱼等,渠道人气特别旺,每天还发布购买游戏币前50名的排行榜,获得排名资历有必要至少购买50万以上的游戏币,金额巨大。而此币又只能在该渠道使用、回购,并能兑换成人民币。结合以上状况,网警确定,该渠道涉嫌赌博违法。 

经一个多月的隐秘侦办,网警逐渐摸清了相关状况,“新版捕鱼”棋牌网络游戏渠道来自四川省一家网络科技公司,除“新版捕鱼”外,该公司法人代表肖某伙同股东蔡某、尹某、廖某、陈某等人,以运营正规事务为幌子,指派唐某、张某等人架起玖发棋牌、大鱼棋牌等多个涉赌棋牌游戏渠道,参赌人员遍布全国,每日不合法获利最高达300万元,到现在已不合法获利超越8.5亿元。 

经查,肖某运营公司多年,从前具有多家科技企业,是当地优秀青年企业家。近年运营不善,称心生歪念。 

现在警方已捕获暗地老板肖某、首要运营管理人员唐某、张某等违法嫌疑人共55名,冻结资金2.45亿元人民币,缉获不合法所得8亿余元,实现了对此违法团伙的全链条全环节冲击。 

被查封的东西 

肖某的名车 

肖某被封的豪宅 
“赌博网站后台存在人为操作操控输赢率,参加棋牌游戏的人几乎没有一个获利。”专案组民警介绍说,当后台人员发现有人获利较大时,就会操作下降赔率,让他输钱;如果发现有人输钱较多,就操作上升赔率,让他赢回点钱。这个网络棋牌游戏渠道让人骑虎难下,最多一天竟有七八千人在线赌博。一名温州老板因而迷上网络游戏赌博,共输钱数百万元。 

专案组民警介绍,网上赌博流动资金巨大,为躲避金融部门监管,违法团伙后期分红及奖金大多经过比特币发放。在2017年1月份前,他们经过比特币买卖渠道,2017年1月之后换做香港等地的第三方比特币商人线下买卖。违法团伙经过比特币洗钱兼出资的新式违法手段十分典型。 

唐某、张某两人是肖某公司前职工,肖某开发赌博游戏渠道后,承包给这两人运营管理,获分红1000余万。如此暴利让2人暗里找人开发了5878棋牌网络游戏渠道,至案发时正式上线运营仅两个月,已经不合法获利700万元。 

 
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